Nhiều người chỉ sắp xếp lại chứng từ khi đã nhận được yêu cầu giải trình từ kênh thanh toán.

Thông tin
Lệnh chuyển tiền lớn bất thường hay bị hệ thống ghi nhận.
Nếu dòng tiền vào và ra khỏi hồ sơ không khớp với thu nhập được khai báo thì đó là điều kênh thanh toán sẽ chú ý tới.